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TOP > 未分類 > 【事件】アメリカの詐欺事件の犯罪収益を日本の銀行口座などに隠していた犯罪収益隠匿容疑 ナイジェリア人の男ら3人逮捕
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【事件】アメリカの詐欺事件の犯罪収益を日本の銀行口座などに隠していた犯罪収益隠匿容疑 ナイジェリア人の男ら3人逮捕

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1 :◆sRJYpneS5Y:2015/07/16(木)23:05:55 ID:???

犯罪収益隠匿容疑 3人逮捕

アメリカの詐欺事件の犯罪収益およそ2000万円を日本の銀行口座などに隠していたとして、
ナイジェリア人の男ら3人が組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕され、
神奈川県警察本部は国際的な犯罪グループによるマネーロンダリングが行われていた
疑いがあるとみて実態の解明を進めています。
警察の調べに対し、3人は容疑を否認しているということです。

逮捕されたのは、ナイジェリア人で、横浜市の衣料品販売店経営、アドタマ・ジミー・チューク容疑者(40)や、横浜市の大江功治容疑者(46)ら合わせて3人です。
警察の調べによりますと、3人はおととし、アメリカの銀行から送金された詐欺事件の犯罪収益
およそ2200万円を日本国内の銀行口座などに隠していたとして組織犯罪処罰法違反の
犯罪収益隠匿の疑いが持たれています。

送金先の口座は福岡市にある銀行の大江容疑者が経営する会社名義のもので、経営実態はなく、
送金された金は、この口座から川崎市や北海道などにあるアドタマ容疑者らの口座に移されていたということです。
警察の調べに対し、3人は、「犯罪の金とは知らなかった」などと容疑を否認しているということです。

不正に送金された金はおよそ3年間にアメリカやスイスなど15か国で、およそ7億円に上り、
いずれも詐欺事件やネットバンキングの不正操作などによる犯罪収益とみられています。

送金された金の一部をアドタマ容疑者などが引き出していたということで、警察は、日本の金融機関を経由して
国際的な犯罪グループに犯罪収益を還流するマネーロンダリングが行われていた疑いがあるとみて解明を進めています。

今回の事件は、ICPO=国際刑事警察機構から提供された情報をきっかけに捜査が始まりました。
情報ではアフリカのザンビアで、自動車の購入代金を日本に送金したのに、自動車が届かないという被害があったというものでした。

続き NHK 
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1053349531.html


4000万円不正送金疑い逮捕

(略)

逮捕されたのは、大船渡市大船渡町にある復興居酒屋などを運営する会社の役員、鎌田直樹容疑者(37)です。
警察の調べによりますと、鎌田容疑者は、おととし5月、アメリカの金融機関から鎌田容疑者の会社の口座に
送金されたおよそ4000万円を中古の建設機械の販売代金などとうそをついて大船渡市内の銀行から
引き出したとして詐欺の疑いが持たれています。

鎌田容疑者は、4000万円のうち数千万円をすでに詐欺の罪で起訴されている知り合いで横浜市に住む
ナイジェリア人の会社役員アドタマ・ジミー・チューク被告(40)の口座に送金するなどしていたということです。

警察の調べに対し鎌田容疑者は、「銀行から金を引き出したのは事実だが、ナイジェリア人に言われてやったことで、よく分からない」
などと話し、容疑を否認しているということです。

続き NHK
http://www3.nhk.or.jp/lnews/morioka/6043403921.html


2 :名無しさん@おーぷん :2015/07/17(金)01:44:45 ID:q3w

アメリカ政府は、被害金額を日本政府に請求
アメリカは被害者、日本が犯罪者を匿っていた事は明白


3 :名無しさん@おーぷん :2015/07/17(金)02:53:06 ID:z3s

なんだよ復興居酒屋って
震災被災者を装って公的援助を不正に受けていた可能性もあるのか



twitterで超話題のビッチ動画がこちらwwww


4 :名無しさん@おーぷん :2015/07/17(金)03:07:47 ID:X2k

あーナイジェリアかw
ここも確かアレ?な国なんだよなw


5 :名無しさん@おーぷん :2015/07/17(金)04:49:44 ID:HwH

ナイジェリア終わってんな


7 :名無しさん@おーぷん :2015/07/17(金)06:31:10 ID:n6x

ICPOと言えば銭形しか知らない


8 :名無しさん@おーぷん :2015/07/17(金)07:32:04 ID:8DJ

またナイジェリアかー
他のアフリカ諸国に比べて断トツに多いな


9 :名無しさん@おーぷん :2015/07/17(金)07:36:42 ID:M99

日本コワイ!


10 :名無しさん@おーぷん :2015/07/17(金)09:58:08 ID:TJ0

さすが犬HK
警察プロパガンダだけは欠かさないw

SLAPPと預金封鎖に必須の国民総背番号制をどうにかアピールしようと必死すぎるわ
実際、法人、特に日本の大企業は特別扱いでいくらでも抜け道作れるから全く意味がないんだが



Source : http://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1437055555/
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COMMENT

No.44962

抜け道があるからやっても仕方ないという理屈がよく分からない
大企業が抜け道を使ってマネロンするのか?

2015.07.17 | URL | 名無しさん #- [ 編集 ]



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